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Korruption / Bestechung
Bestechung und Bestechlichkeit sowie Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme, etwa Annahme oder Gewährung von Geschenken, Einladungen zu Veranstaltungen, Preisnachlässen oder sonstigen Vorteile oder Vergünstigungen zum eigenen einen Vorteil und über die zulässigen Wertgrenzen hinaus.
Diebstahl / Unterschlagung
Unberechtigte Entwendung und Aneignung von Gegenständen oder Geld, etwa Behalten überlassener Sachen, Einstecken fremder Sachen, Greifen in die Barkasse.
Betrug / Untreue
Täuschung zur Schädigung des Vermögens eines anderen, eigene Bereicherung, Missbrauch der Verfügungsbefugnis oder eines Treueverhältnisses zum finanziellen Nachteil, etwa Erschwindeln von Leistungen, überhöhte Rechnungsstellung etc.
Wettbewerbs- / Kartellverstöße
Verstöße gegen freie Marktwirtschaft, fairen Wettbewerb und Schädigung von Verbrauchern, vor allem durch unerlaubte Preisabsprachen.
Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Einschleusen von Geld illegaler Herkunft in den Finanzkreislauf, etwa Bezahlung oder Darlehensgewährung mit Geld aus Gewinnen aus Drogengeschäften, Waffenhandel, etc, auch wenn Überweisungen an (scheinbar) humanitäre Organisationen erfolgen.
Bilanzbetrug / Buchhaltungsverstöße
Verstöße gegen ordnungsgemäßes Rechnungswesen, etwa Vorgaben für Buchhaltung, Bilanzierung, Abschlussprüfung oder interne Kontrollen, der Rechnungslegung oder der Bilanzrevision, die zu unrichtigen Zahlen führen.
Gesundheitsschutz / Arbeitsplatzsicherheit
Verletzung von Vorschriften zum Gesundheitsschutz und der Sicherheit am Arbeitsplatz, die Gesundheitsgefährdungen und Arbeitsunfälle vermeiden sollen.
Diskriminierung / Belästigung
Verstöße gegen das Gebot der Gleichbehandlung und dem Verbot der Zurücksetzung aufgrund Herkunft, Religion, Geschlecht, persönlicher Orientierungen etc sowie Bedrängung der Privatsphäre, auch etwa Mobbing oder Bossing.
Verstoß gegen Menschenrechte
Risiken oder tatsächliche Verstöße gegen allgemeine Menschenrechte in der Produktion oder durch Zulieferer in der Lieferkette einer Organisation.
Umweltschutz
Risiken oder tatsächliche Verstöße gegen Pflichten zum Umweltschutz in der Produktion oder durch Zulieferer in der Lieferkette einer Organisation.
Datenschutz / Privatsphäre
Verstöße gegen den Datenschutz , Rechte von Betroffenen nach der DSGVO und unerlaubte Eingriffe in den Schutz der Privatsphäre
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